更新元樟生技董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年04月24日

公司名稱：元樟生技 (6864)

主 旨：更新元樟生技董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：蔡宜儒

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/24

2.股東會召開日期:113/06/11

3.股東會召開地點:高雄市苓雅區四維三路33號(寒軒國際大飯店B2樓國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。

(3)健全營運計畫執行情形報告。

(4)累積虧損已達實收資本額二分之一報告。

(5)訂定本公司「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序

及行為指南」、「道德行為準則」等報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)討論私募方式發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/13

12.停止過戶截止日期:113/06/11

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，並以一案為限，且提案內容不得超過300字

，否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東，應於113年4月1日至113年4月11日

中午12時止，將書面提案以親送或掛號寄(送)達本公司收(高雄市苓雅區四維三路

6號7樓之2)，並述明聯絡人及方式，以備董事會討論及回覆審查結果。以上所提及

其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。