公司治理_投資人專區 | 元樟生物科技

INVESTORS

公司治理

基本資料

公司介紹

COMPANY

元樟生技成立於2018年，一直專注在抗細菌、抗病毒、提升免疫力的新藥研發領域，以特有的「新型化合物開發」、「研發技術專利化」、「新藥研究開發」三階段為研發主軸，而選擇市場主要係以尚無新藥或未被滿足的外用藥品市場作為開發首選，也願意投入相關應用的開發，創造更多的產值。

核心價值

CORE VALUE

元樟生技自創立以來，即以科學研究為基石，病患醫療品質提升為使命，戮力追求人類健康為目標，並將經營成果回饋社會大眾，為人類及動物健康盡一份心力。

企業願景

OUR VISION

元樟生技致力於新藥研究開發，持續完成各項新藥之臨床前試驗，以證明產品的安全性與功效性，並佈局完備之研發專利化過程，探索市場潛力與產品價值，延攬及培育專業研發人才，積極拓展國際級團隊及臨床顧問之合作，期許成為加值創新研發之藥研生技公司。

公司治理架構

董事會&獨立董事

職稱	姓名	學歷	經歷	目前兼任其他公司職務
董事長	蔡宜儒	國立中興大學植物病理所博士	元樟生物科技股份有限公司董事長兼總經理	元樟生物科技股份有限公司董事長兼總經理
董事	魏志達	California State Polytechnic 碩⼠	台新創投董事⻑⼤眾創投董事⻑	富達豐資本(股)董事⻑
董事	張立秋	國立政治⼤學保險研究所國立政治⼤學財稅系	順天國際投資(股)公司董事順天本草(股)公司董事元⼤證券(股)公司最⾼顧問證券商業同業公會監事召集⼈毅嘉科技(股)公司監察⼈元⼤證券⾦融(股)公司董事⻑元⼤京華證券(股)公司總經理⼤華證券(股)公司總經理財政部證券管理委員會組⻑臺北市國稅局稽核組稽查	順天堂藥廠(股)公司董事⻑台驊國際控股(股)董事⻑寶齡富錦⽣技(股)公司董事⻑⽲百安科技(股)公司董事⻑正峰化學製藥(股)公司董事⻑豐源⽣⽣技(股)公司董事⻑源河⽣技應⽤(股)公司董事⻑順天國際投資(股)公司董事⻑和桐化學股(股)公司董事⻑⼠鼎創投(股)公司董事上詮光纖通信(股)公司董事和益化學⼯業(股)公司董事越峯電⼦材料(股)公司獨立董事聚和國際(股)公司獨立董事仁寶電腦⼯業(股)公司獨立董事台灣泰福⽣技(股)公司監察⼈
獨立董事	朱富春	國立台灣大學經濟學研究所碩⼠	台灣證券交易所總經理台灣集保結算所總經理、董事長台銀證券董事長	凱基證券(股)公司法⼈代表董事光禹國際數位娛樂開發(股)公司獨立董事雙鍵化⼯(股)公司獨立董事
獨立董事	林福坤	政治⼤學會計研究所碩⼠	鑫⼤聯合會計師事務所會計師	鑫大聯合會計師事務所會計師豐鼎光波奈米科技(股)公司獨立董事
獨立董事	黄振文	喬治亞⼤學植物病理系博⼠	中興⼤學副校⻑	中興⼤學終⾝特聘教授勤翰⽣技股份有限公司法⼈代表董事
獨立董事	劉懿珊	⾼雄醫學⼤學醫學⼠⾼雄師範⼤學科學教育曁環境教育研究所理學博⼠	⾼雄榮⺠總醫院⽪膚科主治醫師國防⼤學醫學院醫學系臨床講師⾼雄榮⺠總醫院美容整形中⼼主治醫師中央健保局聯合⾨診中⼼主治醫師義守⼤學、⼤仁科技⼤學、正修科技⼤學助理教授	義⼤醫院⽪膚科主任義⼤醫院尖端醫美部總監

功能性委員會

審計委員會

成員

三位獨立董事

主要職掌

公司財務報表之允當表達。
簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
公司內部控制之有效實施。
公司遵循相關法令及規則。
公司存在或潛在風險之管控。

薪酬委員會

成員

三位獨立董事

主要職掌

訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

內部稽核

內部稽核之目的

本公司設置內部稽核單位，目的在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施及做為檢討修正內部控制制度之依據。

內部稽核之運作

本公司內部稽核之工作，在於協助管理階層檢查及評估內部控制制度之有效性、衡量營運之效果及效率，確保本公司財務報導之正確性及相關法令之遵循，並適時評估及提供改善建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施。
稽核工作包括檢查及覆核本公司各部門內部控制制度之妥當性與有效性及衡量營運活動之績效，稽核之範圍包括：

訂定年度稽核計畫

查核及督促各單位
確實遵行內部控制制度

檢討內部控制之設計與執行，
合理確保營運目標達成。

覆核各單位之自行評估作業

其他法令規定應執行之事項